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201902/11

峨眉地脊A:第五届监事会第六什五次会决定公

  原题目:峨眉地脊A:第五届监事会第六什五次会决定公报

  证券代码:000888 证券信称:峨眉地脊 A 公报编号:2017-21 峨眉地脊旅游股份拥有限公司 第五届监事会第六什五次会决定公报 本公司及监事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确 和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。 壹、监事会会召开情景 峨眉地脊旅游股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届 监事会第六什五次会,于 2017 年 4 月 18 日以即兴场表决方 式在峨眉地脊父亲酒店会室召开。会畅通牒于 2017 年 4 月 14 日以短信方法收回。本次会应到监事 3 人,实到监事 3 人。 会由监事会副主席汪志敏掌管。本次会召开适宜《中华 人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的拥关于规则。 二、监事会会审议情景 1.审议《关于推选王东方公主为公司董事长的议案》; 表决结实:赞同 3 票,顶持 0 票,丢权 0 票,经度过 此项议案。 2、审议《关于变卦公司法定代理人的议案》; 表决结实:赞同 3 票,顶持 0 票,丢权 0 票,经度过 此项议案。 3、审议《关于推选王东方公主为公司董事会战微委员 会及提名委员会委员的议案》。 表决结实:赞同 3 票,顶持 0 票,丢权 0 票,经度过 此项议案。 叁、备查文件 《峨眉地脊旅游股份拥有限公司第五届监事会第六什五 次会决定》 特此公报。 峨眉地脊旅游股份拥有限公司监事会 2017 年 4 月 19 日

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