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201906/13

天健生物:董事、监事换届公报

locoy 新闻资讯 Comments 围观:

  公报编号:2018-026

  证券代码:834979 证券信称:天健生物 秉政券商:兴业证券

  己贡天健生物科技股份拥有限公司

  董事、监事换届公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。

  壹、 换届根本情景

  (壹) 董事换届的根本情景

  根据《公司法》及公司章程的拥关于规则,公司第壹届董事会第什七次会于2018年9月28日审议并经度过:

  提名曹建忠、邓华、涂克敏、李平、谭功全为公司董事,供职限期3年,己2018年第二次临时股东方父亲会决定经度过之日宗到第二届董事会任期服满时止。

  本次会召开10新来以电话方法畅通牒所拥有监事,还愿到会监事5人。会由曹建忠掌管。

  本次任避免尚需提提交股东方父亲会审议。

  本次任避免能否触及董秘变募化:是√否

  (二) 换届后董事人员情景

  董事长曹建忠持拥有公司股份6,710,000股,占公司股本的51.65%。

  公报编号:2018-026

  不是背信结合惩戒对象。

  董事邓华持拥有公司股份1,030,000股,占公司股本的7.92%。不是背信结合惩戒对象。

  董事涂克敏持拥有公司股份650,000股,占公司股本的5.00%。不是背信结合惩戒对象。

  董事谭功全持拥有公司股份20,000股,占公司股本的0.15%。不是背信结合惩戒对象。

  董事李平持拥有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是背信结合惩戒对象。

  (叁) 初次任避免董事人员简历

  无初次任避免董事。

  (四) 监事换届的根本情景

  根据《公司法》及公司章程的拥关于规则,公司第壹届监事会第八次会于2018年9月28日审议并经度过:

  提名余莉和王文平为公司监事,供职限期3年,己2018年第二次临时股东方父亲会决定经度过之日宗到第二届董事会任期服满时止。

  本次会召开10新来以电话方法畅通牒所拥有监事,还愿到会监事3人。会由翁远文掌管。

  本次任避免尚需提提交股东方父亲会审议。

  本次任避免能否触及董秘变募化:是√否

  (五) 换届后监事人员情景

  监事余莉持拥有公司股份330,000股,占公司股本的2.54%。不是

  公报编号:2018-026

  背信结合惩戒对象。

  监事王文平持拥有公司股份30,000股,占公司股本的0.23%。不是背信结合惩戒对象。

文章作者:locoy
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